El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), multó en casi US$ 90.000, al inmobiliario de Punta del Este que participó en la venta de la estancia El Entrevero -cerca de José Ignacio-, en la que se involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez. El monto de la sanción asciende al 70% de la comisión recibida por la transacción.
Según la resolución divulgada por el MEF y firmada por el presidente de la República, José Mujica, se comprobó que hubo incumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos por parte del operador inmobiliario Alejandro Perazzo en el citado negocio.
La multa fue aplicada a raíz de la enajenación en el año 2011, por parte de Walter Kobylanski a favor de Jumey S.A., representada por el argentino Daniel Rodolfo Pérez Gadín, de las 150 hectáreas que componen la estancia El Entrevero, en la suma de US$ 14 millones.
La escritura del negocio fue suscripta el 1° de agosto de 2011 con la participación del escribano Adolfo Pitaluga Shaw. El negocio, le reportó a Perazzo por derechos de comisión, US$ 127.049, y la multa que le aplicaron equivale al 70% de ese monto: US$ 88.934.
La venta de las 150 hectáreas no fue reportada al Banco Central como lo establece la ley. Pérez Gadín, era al menos en ese momento, el contador del empresario Lázaro Báez, quien es investigado en Argentina como presunto cabecilla de una red de lavado de dinero.
“Las sanciones impuestas en el caso procuran desestimular este tipo de transacciones sin contar con la debida información de los clientes, revistiendo el carácter disuasivo que recomiendan los estándares internacionales”, dice el documento que anexa MaldonadoNoticias.
El inicio
El 17 de junio de 2013, el escribano Adolfo Pittaluga Shaw y el empresario inmobiliario de Punta del Este, Alejandro Perazzo, declararon por primera vez ante la justicia por su participación en la venta de la estancia El Entrevero, ubicada en cercanías de José Ignacio.
La instancia fue ante la jueza del Crimen Organizado, Adriana De los Santos, en el marco de la investigación por supuestas maniobras de lavado de dinero protagonizadas por el empresario Lázaro Báez, estrechamente vinculado a la presidenta Argentina Cristina Fernández.
El negocio de El Entrevero se cerró por US$ 14 millones. Cuando Perazzo fue a declarar, su abogado, el doctor Jorge Barrera, dijo a Montevideo Portal, que “su patrocinado, en cuanto tuvo noticia de esta situación, se presentó voluntariamente” ante la sede judicial, “a los efectos de esclarecer la verdad de los hechos”.
“La operación se realizó por parte del agente inmobiliario conforme a los precios de mercado. Al punto que con anterioridad a esta citación, presentamos a la Justicia un importante número de tasaciones realizadas por peritos independientes y competidores inmobiliarios del propio Perazzo”, explicó el doctor Barrera.
También dijo que, “para un agente inmobiliario el hecho que la venta se haya realizado a precio de mercado y que se hayan pactado los pagos con la intervención bancaria no le generaba ninguna sospecha. Es decir que por lo menos participaron dos bancos en el contralor”.
Denuncia de Lanata
El equipo de producción del periodista Jorge Lanata, estuvo trabajando a fines del mes de mayo de Uruguay para su programa Periodismo Para Todos, y mostró el campo El Entrevero que compró el escribano del empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Según la investigación de Lanata, el 14 de agosto de 2011 Báez se hizo de dos nuevas propiedades cerca de Punta del Este; además de los U$S 14 millones que su contador, Daniel Pérez Gadín, pagó para comprar El Entrevero, había otros U$S 320.000 para por la compra de una chacra de 1 hectárea.
Por la compra de El Entrevero, es que la Justicia uruguaya actuó. La legislación uruguaya establece que se debió alertar al Banco Central de Uruguay y a la Unidad de Información Financiera, del ingreso al país de los US$ 14 millones, trámite que no se habría cumplido.
La entrada al campo El Entrevero, está ubicada a la altura del kilómetro 171 de la Ruta 10, unos 8 kilómetros al Oeste del exclusivo balneario José Ignacio, y ocupa predios a ambos lados de la ruta, según informó Periodismo Para Todos, más de un año y medio atrás.
