Francisco Sanabria Barrios, quien purga pena por otros 3 delitos desde abril de 2017 en la cárcel de Campanero, Lavalleja, fue nuevamente procesado por la Justicia Especializada en Crimen Organizado, por un delito de lavado de activos. El Fiscal del caso había pedido su procesamiento en octubre del año pasado.

El exdiputado colorado, empresario y titular del desaparecido Cambio Nelson (Camvirey S.A.), Francisco Sanabria Barrios, fue procesado con prisión (por el antiguo Código Penal) por la Jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieux, imputado por el delito de lavado de activos.

Aunque aún no se conocen otros detalles del fallo, cabe recordar que, el Fiscal Carlos Negro, solicitó el 10 de octubre de 2017 el procesamiento de Sanabria por un delito de lavado de activos, y para una contadora implicada en el caso, el procesamiento con prisión por asistencia al lavado de activos.

Según el pedido fiscal, “las conductas de F.S y su colaboradora, encartan en las hipótesis legalmente previstas como lavado de activos, en las modalidades de transferencia y conversión del producto de la apropiación indebida de la que aquel fuera provisoriamente responsabilizado en calidad de autor”.

El pedido explicaba, la asistencia de la contadora S.U. a Francisco Sanabria en la “conversión de los activos provenientes de la apropiación de fondos, por lo menos, en su calidad de sujeto obligado a la evitación del daño generado por las maniobras delictivas constatadas”.

El doctor Carlos Negro, entendió que el titular de Cambio Nelson (Camvirey S.A.), utilizó la empresa como un medio para captar fondos de clientes, los que a su vez eran desviados hacia las sociedades y empresas de su propiedad o con su participación directa.

Además, mencionó el informe del Banco Central del Uruguay (BCU) donde queda en evidencia que la operativa de pagos y cobranzas se encontraba “totalmente desvirtuada”. El cambio “recibía regularmente fondos de clientes por fuera de las actividades permitidas…”, sostiene.

“Los desviaba para su aplicación en otras actividades tampoco permitidas, esto es, pago de gastos de empresas vinculadas y financiación de pago de cuentas de otros clientes”, considerando además los cuantiosos y reiterados movimientos deudores de sus accionistas y familia.

Más de un año

Francisco Sanabria Barrios se encuentra en prisión desde el 1° de abril del año 2017, cuando tras dos maratónicas jornadas, el Juez Penal de 10° Turno de Maldonado, Marcelo Souto, accedió al pedido Fiscal y lo procesó por la presunta comisión de tres delitos.

El magistrado -que también dispuso otros 3 procesamientos (con y sin prisión)-, le imputó reiterados delitos de libramiento de cheques sin fondos, con un delito continuado de apropiación indebida, ambos en carácter de autor. Además, un delito continuado de falsificación ideológica por un particular, en calidad de coautor.