La prensa argentina divulgó íntegramente la declaración de Leonardo Fariña, el arrepentido que abrió una caja de pandora con repercusiones en Uruguay, como desde hace muchos años se sospechó. Fariña, contó con lujo de detalles como el empresario kirchnerista Lázaro Báez quiso desembarcar con su mega empresa Austral Construcciones cerca de Punta del Este.

El arrepentido Leonardo Fariña, implicado en la mega investigación conocida como “La Ruta del Dinero K”, en la que está vinculada la ex presidenta de Argentina Cristina Fernández y su fallecido marido, reveló todos los detalles de la compra de la chacra “El Entrevero”, cerca de José Ignacio.

Las declaraciones de Fariña fueron realizadas ante el juez federal argentino Sebastián Casanello que tiene a su cargo la investigación, y fueron divulgadas en su totalidad por la prensa argentina, en un documento que tiene casi 90 páginas. Allí se revelan las acciones en Uruguay.

Leonardo Fariña, declaró que la operación que terminó en la compra de “El Entrevero, “lo trajo Maximiliano Goff Dávila junto con Julio De Marco, la inmobiliaria participante fue Walter Perazo Inmobiliaria y el escribano interviniente Adolfo Pittaluga Shaw”.

Dijo que el titular de ese campo “era un español llamado Walter Kobilansky. El precio pactado fue 16.5 millones de dólares”. Consultado por el Fiscal, Fariña dijo que quien quiso comprar el campo fue Lázaro Báez, aunque “hoy en día el campo está a nombre de Pérez Gadín”.

Explicó que Goff Dávila le comentó el negocio y que a su vez el se lo comentó a Lázaro Báez “que me dice que sí. Goff Dávila me muestra el negocio en Argentina, después yo voy a Uruguay”, agregando que “la seña la trajo Maximiliano Acosta por ruta a Montevideo, a la oficina del escribano Pittaluga.

“La seña fue firmada por Antonio De Marco, no recuerdo si eran 400 o 500 mil dólares en efectivo para el escribano. Ahí se compraba también una sociedad que se llamaba Traline S.A., que también era una sociedad de acciones al portador, que tenía como presidente a Acosta”, reveló.

La idea original era que el campo terminara estando a nombre del fondo ofrecido por el Banco Lombard Odier, con el objetivo final de que Austral Construcciones desembarcara en Uruguay, con un desarrollo inmobiliario en los campos de “El Entrevero”, ubicados a un lado y otro de la Ruta 10.

“Cinco de esos 16 y medio millones de dólares se encargó de mandarlos (Federico) Elaskar sin tener conocimiento que ese campo era para Báez. Según dijeron, ellos habían utilizado una sociedad de bolsa que yo no sé cuál es. Esos cinco millones fueron con coordenadas a la cuenta de Panamá de Kobilansky”, agregó.

“Las coordenadas y certificados de trasferencia de esos cinco millones de dólares le fueron remitidas de Elaskar a Maximiliano Goff Dávila y de éste a Adolfo Pittaluga Shaw”, y que “se hicieron dos letras de cambio del Banco Santander Río Uruguay en favor de Adolfo Pitaluga Shaw”.

La operación, según Fariña, consistió en la transferencia de “dos millones de dólares más vía financiera a la cuenta de Walter Kobilansky y los últimos tres millones de dólares se encargó de pagarlos Pérez Gadín. La sociedad que se compró fue Traline S.A., donde figuraba como presidente Maximiliano Acosta.

En parte de su declaración, Leonardo Fariña siguió explicando que Pérez Gadín y Jorge Chueco (el abogado de Lázaro Báez que fue detenido en Paraguay hace algunos días) viajaron en avión a Montevideo, “y se encuentran con el escribano Pittaluga”, además de que Traline S.A. se transfiere a la sociedad Jumey.

“En esa operación denuncian un faltante de cinco millones de dólares, que por los números no da. Esa situación complicada la viví un día a la mañana en un Club que Gadín y Chueco juegan al paddle, en San Juan y casi el bajo”, dijo en parte de su declaración, afirmando que lo culparon a él por esa cifra faltante de SGI.

Que entrevero

El 26 de febrero de 2015, MaldonadoNoticias informaba que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), multó en casi US$ 90.000, al inmobiliario de Punta del Este que participó en la venta de la estancia El Entrevero -cerca de José Ignacio-, en la que estaba involucrado el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Según la resolución divulgada por el MEF y firmada por el presidente de la República en aquel momento, José Mujica, se comprobó que hubo incumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos por parte del operador inmobiliario Alejandro Perazzo en el citado negocio.

La multa fue aplicada a raíz de la enajenación en el año 2011, por parte de Walter Kobylanski a favor de Jumey S.A., representada por el argentino Daniel Rodolfo Pérez Gadín, de las 150 hectáreas que componen la estancia El Entrevero, en la suma de US$ 14 millones.

La escritura del negocio fue suscripta el 1° de agosto de 2011 con la participación del escribano Adolfo Pittaluga Shaw. El negocio, le reportó a Perazzo por derechos de comisión, US$ 127.049, y la multa que le aplicaron equivale al 70% de ese monto: US$ 88.934.

La venta de las 150 hectáreas no fue reportada al Banco Central como lo establece la ley. Pérez Gadín, ya era en ese momento, el contador del empresario Lázaro Báez, quien fue investigado en Argentina como presunto cabecilla de una red de lavado de dinero y hoy se encuentra preso.

“Las sanciones impuestas en el caso procuran desestimular este tipo de transacciones sin contar con la debida información de los clientes, revistiendo el carácter disuasivo que recomiendan los estándares internacionales”, dice el documento divulgado por el MEF.

El inicio

El 17 de junio de 2013, el escribano Adolfo Pittaluga Shaw y el empresario inmobiliario de Punta del Este, Alejandro Perazzo, declararon por primera vez ante la justicia por su participación en la venta de la estancia “El Entrevero”, ubicada en cercanías de José Ignacio.

La instancia fue ante la jueza del Crimen Organizado, Adriana De los Santos, en el marco de la investigación por supuestas maniobras de lavado de dinero protagonizadas por el empresario Lázaro Báez, estrechamente vinculado al ex presidente argentino Néstor Kirchner.

El negocio de “El Entrevero” se cerró por US$ 14 millones. Cuando Perazzo fue a declarar, su abogado, el doctor Jorge Barrera, dijo a los medios que, “su patrocinado, en cuanto tuvo noticia de esta situación, se presentó voluntariamente” ante la sede judicial, “a los efectos de esclarecer la verdad de los hechos”.

“La operación se realizó por parte del agente inmobiliario conforme a los precios de mercado. Al punto que con anterioridad a esta citación, presentamos a la Justicia un importante número de tasaciones realizadas por peritos independientes y competidores inmobiliarios del propio Perazzo”, explicó el doctor Barrera.

También dijo que, “para un agente inmobiliario el hecho que la venta se haya realizado a precio de mercado y que se hayan pactado los pagos con la intervención bancaria no le generaba ninguna sospecha. Es decir que por lo menos participaron dos bancos en el contralor”.

Denuncia de Lanata

El equipo de producción del periodista argentino Jorge Lanata, estuvo trabajando a fines del mes de mayo de 2014 en Uruguay para su programa Periodismo Para Todos, y mostró el campo “El Entrevero” que compró el escribano del empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Según la investigación de Lanata, el 14 de agosto de 2011 Báez se hizo de dos nuevas propiedades cerca de Punta del Este; además de los U$S 14 millones que su contador, Daniel Pérez Gadín, pagó para comprar “El Entrevero”, había otros U$S 320.000 para por la compra de una chacra de 1 hectárea.

Por la compra de “El Entrevero”, es que la Justicia uruguaya actuó. La legislación uruguaya establece que se debió alertar al Banco Central de Uruguay y a la Unidad de Información Financiera, del ingreso al país de los más de US$ 14 millones, trámite que no se habría cumplido.

La entrada al campo “El Entrevero”, está ubicada a la altura del kilómetro 171 de la Ruta 10, unos 8 kilómetros al Oeste del exclusivo balneario José Ignacio, y ocupa predios a ambos lados de la ruta, según informó Periodismo Para Todos en aquel momento tras el viaje a Uruguay.