A medida que se van conociendo detalles del caso Mónica Rivero, se supo que junto a su marido y un hermano, dejó a lo largo de varios años más de US$ 4 millones en el casino del ex hotel Conrad, donde eran clientes vip en función del volumen de dinero que apostaban.

La ex jefa de finanzas y tesorería de la empresa Julio César Lestido, durante 10 años robó US$ 7,6 millones y $ 1,4 millones, con los que realizó viajes, pagó estadías, compró joyas y apostó grandes sumas en el casino privado del ex hotel Conrad de Punta del Este.

Con Mónica Rivero en prisión acusada de estafa y falsificación de documentos, se abre ahora un nuevo capítulo a nivel de la Justicia, según consigna Subrayado. La Fiscalía de Crimen Organizado, a cargo de Luis Pacheco, investigará la posibilidad de que se configure el delito de lavado de activos.

Además de ser la jefa de finanzas y tesorería, Rivero manejaba las cajas de seguridad de la empresa Julio César Lestido, donde se resguardaba el dinero en efectivo de las sucursales. La mujer se apoderaba de grandes sumas de dinero realizando de forma paralela registros contables falsos.

También falsificaba estados de cuenta a proveedores, a fin de que no surgieran de los asientos contables registrados las sumas de las que se apoderaba. De esta forma logró que sus maniobras no fueran detectadas por los controles internos de la empresa.

Del mismo modo cada vez que la empresa KPMG llevaba a cabo auditorías externas, ella era quien se ocupaba de remitir a los contadores encargados de realizar la tarea las cartas de confirmación de las empresas proveedoras de Lestido. Presentaba los datos falsos de los saldos, tanto activos como pasivos.

Las maniobras que llevó a cabo Rivero duraron, por lo menos, 10 años, ascendiendo el monto de la estafa a US$ 7.622.233 millones y $ 1.435.044, según surge del auto de procesamiento al que accedió Subrayado. Declaró que el dinero se lo gastó en viajes, compras, estadías, y juegos de azar en Punta del Este.

No se daba esa vida sola, sino acompañada por su marido y un hermano. El País consigna que la investigación realizada en el casino del ex Conrad, confirmó que el monto que gastó Rivero fue de US$ 3.598.097 con la tarjeta a nombre del marido, y US$ 646.827 con la del hermano.