La Fiscal Especializada en Crimen Organizado, doctora María de los Ángeles Camiño, solicitó a la jueza doctora Adriana de los Santos, el embargo de la chacra "El Entrevero", cerca de José Ignacio, en el marco de una mega investigación que se desarrolla en Argentina. No se descarta que se disponga un allanamiento en las instalaciones del lugar.

La representante del Ministerio Público, pidió a la jueza este lunes 25 de abril, el embargo del bien “y ese mismo día la magistrada lo dispuso”, según consta en la página oficial de la Fiscalía de la Nación. El embargo es una medida cautelar que procura preservar eventuales derechos que han sido vulnerados.

La Fiscal Camiño confirmó que, “hasta el momento no se realizó una inspección ocular o ninguna medida de ese tipo para constatar lo que se encuentra dentro del predio, sin perjuicio que se pueda llevar a cabo próximamente”. TN de Argentina sobrevoló el campo donde hay escasas construcciones y 9 contenedores.

“Se está trabajando en el tema y estamos colaborando con la Justicia de Argentina en lo que se nos solicita", apuntó la Fiscal, que sigue de cerca las actuaciones que desde este martes se llevan a cabo en la provincia de Santa Cruz, donde están siendo allanadas decenas de propiedades de la familia de Lázaro Báez.

“La compra de la estancia El Entrevero es investigada como lavado de dinero de un presunto delito de corrupción en Argentina”, señala la página de la Fiscalía, en referencia a los campos que aún se encontrarían a nombre del contador de Báez, Daniel Pérez Gadín.

Por arriba

El canal Todo Noticias (TN) de Argentina, realizó un sobrevuelo sobre el campo "El Entrevero" que fue divulgado este lunes junto a una serie de especulaciones en torno a la llamativa presencia de 8 contenedores de 44 pies, uno junto al otro, cerca de grandes galpones.

A cierta distancia de ese lugar, entre una arboleda, se observa otro contenedor cerrado que a los periodistas les llamó poderosamente la atención, aunque se considera muy improbable que en ese lugar, tan apartado y sin vigilancia alguna, pueda guardarse “dinero” como especulan.

El arrepentido Leonardo Fariña, implicado en la mega investigación conocida como “La Ruta del Dinero K”, en la que está vinculada la ex presidenta de Argentina Cristina Fernández y su fallecido marido, reveló los detalles de la compra de la chacra “El Entrevero”, cerca de José Ignacio.

Las declaraciones de Fariña fueron realizadas ante el juez federal argentino Sebastián Casanello que tiene a su cargo la investigación, y fueron divulgadas en su totalidad por la prensa argentina, en un documento que tiene casi 90 páginas. Allí se revelan las acciones en Uruguay.

Leonardo Fariña, declaró que el negocio que terminó en la compra de “El Entrevero, “lo trajo Maximiliano Goff Dávila junto con Julio De Marco, la inmobiliaria participante fue Walter Perazo Inmobiliaria y el escribano interviniente Adolfo Pittaluga Shaw”.

Dijo que el titular de la tierra “era un español llamado Walter Kobilansky. El precio pactado fue 16.5 millones de dólares”. Consultado por el Fiscal, Fariña dijo que quien quiso comprar el campo fue Lázaro Báez, aunque “hoy en día el campo está a nombre de (Daniel) Pérez Gadín”.

Explicó que Goff Dávila le comentó el negocio y que a su vez el se lo comentó a Lázaro Báez “que me dice que sí. Goff Dávila me muestra el negocio en Argentina, después yo voy a Uruguay”, agregando que “la seña la trajo Maximiliano Acosta por ruta a Montevideo, a la oficina del escribano Pittaluga.

“La seña fue firmada por Antonio De Marco, no recuerdo si eran 400 o 500 mil dólares en efectivo para el escribano. Ahí se compraba también una sociedad que se llamaba Traline S.A., que también era una sociedad de acciones al portador, que tenía como presidente a Acosta”, reveló.

La idea original era que el campo terminara estando a nombre del fondo ofrecido por el Banco Lombard Odier, con el objetivo final de que Austral Construcciones desembarcara en Uruguay, con un desarrollo inmobiliario en “El Entrevero”, ubicado a un lado y otro de la Ruta 10.

“Cinco de esos 16 y medio millones de dólares se encargó de mandarlos (Federico) Elaskar sin tener conocimiento que ese campo era para Báez. Según dijeron, ellos habían utilizado una sociedad de bolsa que yo no sé cuál es. Esos cinco millones fueron con coordenadas a la cuenta de Panamá de Kobilansky”, agregó.

“Las coordenadas y certificados de trasferencia de esos cinco millones de dólares le fueron remitidas de Elaskar a Maximiliano Goff Dávila y de éste a Adolfo Pittaluga Shaw”, y agregó que “se hicieron dos letras de cambio del Banco Santander Río Uruguay en favor de Adolfo Pitaluga Shaw”.

La operación, según Fariña, consistió en la transferencia de “dos millones de dólares más vía financiera a la cuenta de Walter Kobilansky y los últimos tres millones de dólares se encargó de pagarlos Pérez Gadín. La sociedad que se compró fue Traline S.A., donde figuraba como presidente Maximiliano Acosta.

En parte de su declaración, el arrepentido siguió explicando que Pérez Gadín y Jorge Chueco (el abogado de Lázaro Báez que fue detenido en Paraguay) viajaron en avión a Montevideo, “y se encuentran con el escribano Pittaluga”, además de que Traline S.A. se transfiere a la sociedad Jumey.

“En esa operación denuncian un faltante de cinco millones de dólares, que por los números no da. Esa situación complicada la viví un día a la mañana en un Club que Gadín y Chueco juegan al paddle, en San Juan y casi el bajo”, dijo en parte de su declaración, afirmando que lo culparon a él por esa cifra faltante de SGI.

Que entrevero

El 26 de febrero de 2015, MaldonadoNoticias informaba que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), multó en casi US$ 90.000, al inmobiliario de Punta del Este que participó en la venta de la estancia “El Entrevero”, en la que estaba involucrado el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Según la resolución divulgada por el MEF y firmada por el presidente de la República en aquel momento, José Mujica, se comprobó que hubo incumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos por parte del operador inmobiliario Alejandro Perazzo en el citado negocio.

La multa fue aplicada a raíz de la enajenación en el año 2011, por parte de Walter Kobylanski a favor de Jumey S.A., representada por el argentino Daniel Rodolfo Pérez Gadín, de las 150 hectáreas que componen la chacra “El Entrevero”, en la suma de US$ 14 millones.

La escritura del negocio fue suscripta el 1° de agosto de 2011 con la participación del escribano Adolfo Pittaluga Shaw. El negocio, le reportó a Perazzo por derechos de comisión, US$ 127.049, y la multa que le aplicaron equivale al 70% de ese monto: US$ 88.934.

La venta de las 150 hectáreas no fue reportada al Banco Central como lo establece la ley. Pérez Gadín, ya era en ese momento, el contador del empresario Lázaro Báez, quien es investigado en Argentina como presunto cabecilla de una red de lavado de dinero y hoy se encuentra preso.

“Las sanciones impuestas en el caso procuran desestimular este tipo de transacciones sin contar con la debida información de los clientes, revistiendo el carácter disuasivo que recomiendan los estándares internacionales”, dice el documento divulgado por el MEF.

La entrada al campo “El Entrevero”, está ubicada a la altura del kilómetro 171 de la Ruta 10, unos 8 kilómetros al Oeste del exclusivo balneario José Ignacio, y ocupa predios a ambos lados de la ruta. Siete hectáreas del total de 150 se encuentran entre la Ruta 10 y la costa, las restantes al Norte.